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广东新宝电器股份有限公司
 

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2015年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托人联系电线、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,为单选,多选无效;

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2016年5月18日下午2点30分举行的 2015年年度股东大会。

  1、请拟参加股东大会的股东于2016年5月17日17:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份公告编码:(2016)029号

  广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (2) 网络投票时间:2016年4月24日-2016年4月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00的任意时间。

  3、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

  6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(“以下简称《公司章程》”)等有关文件的规定。

  1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数为336,000,693股,占公司股份总数的76.0181%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为335,987,093 股,占公司股份总数的76.0150%;通过网络投票的股东共2人,代表有表决权的股份数为13,600股,占公司股份总数的0.0031%。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共3人,代表有表决权的股份数为14,200 股,占公司股份总数的0.0032%。

  2、 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下议案,具体表决结果如下:

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  七、 《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  九、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

  表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。


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