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新宝股份:延长关于公司申请首次公开发行股票
 

  广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2013年10月15日上午9:00在广东新宝电器股份有限公司会议室召开。会议应到董事_9_名,实到_9_名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长郭建刚先生主持。一、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于延长关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案及关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案有效期的议案》。根据公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市(以下称“首发上市”)的安排,为高效、有序的完成公司首发上市的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,公司于2010年11月12日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案》(以下合称“首发上市相关议案”),首发上市相关议案的有效期截至2011年11月12日。2011年10月18日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案,同意首发上市相关议案的有效期延长至2012年11月12日止。2012年10月29日,公司召开2012年第三次临时股东大会,审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案,同意首发上市相关议案的有效期延长至2013年11月12日止。因首发上市相关议案的有效期即将再次到期,根据公司目前申请首次公开发行股票并上市相关事宜的工作进展情况,公司拟将首发上市相关议案的有效期延长至2014年11月12日止。以上议案请各位董事予以审议。本议案经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。二、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2013年10月30日上午10:00在公司三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的上述议案。广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于2012年10月12上午9:00在广东新宝电器股份有限公司会议室召开。会议应到董事_9_名,实到_9_名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长郭建刚先生主持。一、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于对全资子公司广东威林工程塑料有限公司增资的议案》。因业务发展需要,公司拟对全资子公司广东威林工程塑料有限公司增加出资2500万元。此次增资完成后,广东威林工程塑料有限公司的注册资本由500万元增至3000万元。二、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于提请股东大会再次延长关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案及关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案有效期的议案》。根据公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市(以下称“首发上市”或“本次发行上市”)的安排,为高效、有序的完成公司首发上市的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,公司于2010年11月12日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案》,上述议案的有效期于2011年11月12日到期,故公司2011年第二次临时股东大会决议将上述议案的有效期延长至2012年11月12日止。因上述有效期即将再次到期,根据目前公司申请首次发行股票并上市相关事宜的工作进展情况,公司董事会拟提请股东大会将前述议案的有效期延长至2013年11月12日止。三、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2012年10月29日上午10:00在公司三楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会,审议董事会提交的《关于提请股东大会再次延长关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案及关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案有效期的议案》。广东新宝电器股份有限公司(以下简称“股份公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年10月29日上午10:00在广东新宝电器股份有限公司三楼会议室召开。应到会股东(或股东代表)共4名,代表股份公司有表决权股份数36600.12万股,实际出席会议的股东(或股东代表)共4名,代表股份公司有表决权股份数36600.12万股,占股份公司有表决权股份总数的100%,符合《公司法》的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案,并通过了以下决议:以36600.12万股赞成,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议通过《关于提请股东大会再次延长关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案及关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案有效期的议案》。根据公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市(以下称“首发上市”或“本次发行上市”)的安排,为高效、有序的完成公司首发上市的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,公司于2010年11月12日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案》,上述议案的有效期于2011年11月12日到期,故公司2011年第二次临时股东大会决议将上述议案的有效期延长至2012年11月12日止。因上述有效期即将再次到期,根据目前公司申请首次发行股票并上市相关事宜的工作进展情况,公司董事会拟提请股东大会将前述议案的有效期延长至2013年11月12日止。广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2013年12月5日上午9:00在广东新宝电器股份有限公司会议室召开。会议应到董事_9_名,实到_9_名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长郭建刚先生主持。一、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》。二、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。三、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。四、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于制订广东新宝电器股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。五、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于修订广东新宝电器股份有限公司章程(草案)的议案》。六、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于公司与东莞证券有限责任公司签署补充保荐协议及补充主承销协议的议案》。七、以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2013年12月21日上午10:00在公司三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会,审议董事会提交的上述议案。

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